Si ces fonds ont été dépensés par SBF, cela va à l’encontre des conditions de libération du tribunal qui stipulent que l’ancien dirigeant de FTX n’est pas autorisé à dépenser plus de 1 000 dollars sans la permission du tribunal.
Un analyste découvre que des fonds liés aux portefeuilles de SBF et d’Alameda ont été déplacés alors que le co-fondateur de FTX est en résidence surveillée.
Jeudi, un analyste appelé “Bowtiediguana” a publié un fil Twitter qui montre que Sam Bankman-Fried pourrait avoir dépensé 684K$ alors qu’il est en résidence surveillée. Selon Bowtiediguana, en août 2020, SBF a accepté de reprendre temporairement l’échange décentralisé (dex) Sushiswap, après que le fondateur anonyme Chef Nomi ait décidé de partir. Lorsque l’accord a été conclu, SBF a partagé une adresse Ethereum publique et Chef Nomi a transféré la propriété de Sushiswap à l’adresse de SBF.
“Après la libération de SBF, son portefeuille a envoyé tous ses jetons restants vers une nouvelle adresse Ethereum créée une heure plus tôt“, a tweeté Bowtiediguana. “En 3 heures, plus de 100 nouveaux dépôts ont été effectués sur ce portefeuille à partir de diverses adresses, la plupart ayant des liens avec le défunt hedge fund Alameda Research de SBF.” L’analyste poursuit :
En moins de 4 heures, 570 ethereum d’une valeur d’environ 684 000 $ ont été transférés depuis ce nouveau portefeuille, vers diverses destinations. Les fonds ont été envoyés vers un échange no-KYC basé aux Seychelles et vers le réseau Bitcoin via le réseau Ren Protocol un pont financé par Alameda. Peut-être que les avocats de la SEC aimeraient être informés de cela ?
L’adresse en question est la suivante adresse ethereum “qui a reçu 1 million de dollars supplémentaires de 11 portefeuilles portant le nom d’Alameda Research“, a déclaré Bowtiediguana. “5 transactions distinctes de 51 ETH ont été utilisés pour transférer des fonds vers des portefeuilles nouvellement créés et puis vers un échange basé aux Seychelles. 3 tranches de 200K USDT ont également été envoyés depuis le portefeuille lié à SBF vers la bourse Fixedfloat“, ajoute l’analyste.
I emailed it to them.
— J.W. Verret, JD, CPA/CVA 🗡 🛡 🏴 (@JWVerret) December 30, 2022
Le fil de Bowtiediguana montre qu’un individu a décidé d’envoyer un courriel à l’information à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sur les derniers mouvements onchain. D’autres ont marqué le régulateur américain dans le fil de discussion Twitter et ont déclaré :: “@secgov tu as donné [SBF] 2 long of a leash sires. plz address this criminal.” Il n’est pas confirmé pour le moment qui a réellement déplacé les fonds, mais beaucoup spéculent que c’était SBF.
Depuis l’arrestation de SBF et sa libération ultérieure, les fonds liés à FTX et à Alameda ont été transférés, et les transferts ont été repérés par les détectives onchain. Les fonds liés à Alameda ont été transférés il y a deux jours et auraient été envoyés à Fixedfloat et Changenow, puis convertis en euros. Dans un autre cas, un porte-monnaie marqué Alameda a envoyé 11,37 bitcoins enveloppés (WBTC) vers un portefeuille après les avoir retirés d’Aave le 29 décembre.
Le même jour, un autre porte-monnaie marqué Alameda a envoyé 22,500 USDC le 29 décembre. Ces deux transactions ont eu lieu le lendemain du déplacement d’une grande quantité de jetons ERC20 liés à Alameda, le mercredi 28 décembre.
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