BNP Paribas : pourquoi la banque française est soupçonnée de « blanchiment aggravé » - Sud Ouest

Confirmant une information du « Monde », le parquet de Paris a indiqué avoir ouvert une enquête à la suite d’un signalement de Tracfin du 17 mai, reçu en juin, dénonçant des flux suspects de la société chypriote de services financiers TCR International Limited.

« Sur la période de 2019 à 2021, plusieurs centaines de millions d’euros et de dollars auraient circulé sur ses comptes-espèces en France, correspondant à des fonds à l’origine possiblement douteuse et/ou à des flux sans logique économique explicite », a-t-on précisé de même source.

Tracfin, cellule de renseignement financier du ministère de l’Économie, a dit ne pouvoir « ni confirmer ni infirmer » ces informations.

Enquête préliminaire

L’enquête préliminaire en cours vise les infractions de blanchiment aggravé par le caractère habituel du concours à des opérations de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit, a-t-on indiqué de source proche du dossier. Elle a été confiée au Service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF).

Selon une source proche du dossier, la société BNP Paribas Securities Services apparaît comme l’établissement ayant hébergé des comptes de TCR International Limited. Les investigations devront vérifier si les différentes sociétés de la banque française BNP Paribas ont respecté leur devoir de vigilance.

« BNP Paribas a à cœur de respecter ses obligations réglementaires », a affirmé BNP Paribas, soulignant qu’un « nombre significatif de collaborateurs sont dédiés à cette fin, notamment au sein de la fonction conformité » .

BNP Paribas a mis fin en janvier 2022 à l’accord centré sur la conservation de titres avec TCR International Limited, juste avant le déclenchement de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Selon « Le Monde », derrière certaines opérations suspectes se trouveraient des clients russes et ukrainiens.

D’après une source proche du dossier, à ce stade, l’enquête française ne permet pas d’établir de lien avec le groupe paramilitaire russe Wagner ni avec son fondateur et ancien chef Evgueni Prigojine, mort en août.

Dans un communiqué, TCR International Limited « nie catégoriquement avoir eu des relations directes » avec le groupe Wagner et son ancien chef, et affirme être « audité deux fois par an par deux cabinets extérieurs ».

« Aujourd’hui, vous avez des vérifications en cours, comme il est d’usage, qui ne caractérisent en aucun cas une suspicion de blanchiment », a déclaré l’avocat de TCR, Me Christophe Ayela. « TCR respecte la réglementation en vigueur qui permet d’accepter ou un refuser un client. »

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