Sept personnes, dont trois directeurs de casinos du groupe Partouche, ont été placées en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche par les policiers du Service central des courses et jeux (SCCJ).
Quatre des suspects ont été interpellés au casino de Cannes et trois ont été placés en garde à vue à Nice dans le cadre d’une enquête ouverte pour "blanchiment de fraude fiscale", "tenue illicite d’une maison de jeux et de hasard" et "abus de bien social", a indiqué la même source.
De faux montants déclarés
"Ces personnes sont soupçonnées d’avoir organisé depuis au moins un an et demi avec la bénédiction des directeurs et des responsables de jeux du casino de Cannes des parties de poker au cours desquelles le montant joué était très supérieur au montant déclaré officiellement, créant de fait un système de blanchiment de fraude fiscale et de minoration des recettes fiscales pour le casino", a expliqué une source proche du dossier.
"Le montant déclaré était parfois 20 fois inférieur à celui réellement joué", a ajouté cette source alors que les enquêteurs soupçonnent les suspects d’avoir touché en échange des commissions.
Le casino de Cannes, autrefois baptisé le Palm Beach, est devenu le 3–14 récemment. Il est composé de salons privés, qui sont soupçonnés par les enquêteurs d’être le théâtre de ces pratiques illégales de jeux de poker.
http://www.sudouest.fr/2018/03/12/soupcons-de-blanchiment-dans-des-casinos-3-directeurs-du-groupe-partouche-en-garde-a-vue-4272504-4697.phpBagikan Berita Ini
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